• Copia de Cédula de ciudadanía o identidad, documento de identificación de refugiado o pasaporte vigente.
• Copia del RUC (en caso de que tenga)
• Declaración del impuesto a la renta (en caso de que tenga)
• Declaración de origen lícito de fondos.
• Referencias: personales, comerciales o bancarias.
• Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos (máximo dos meses atrás).
• Constancia de revisión en las listas de control.

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• Copia del RUC
• Copia del documento de identificación del representante legal.
• Nómina de accionistas,
• Certificado de cumplimiento de obligaciones (Superintendencia de Compañías)
• Estados Financieros,
• Copia de escritura de constitución,
• Declaración del impuesto a la renta.
• Declaración de origen lícito de fondos.
• Referencias: personales, comerciales o bancarias.
• Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos (máximo dos meses atrás).
• Constancia de revisión en las listas de control.

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